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Buch (Softcover): Fachbuch
Die Legitimationsprüfung/Identifizierung bei der Kontoeröffnung
Anforderungen nach der AO, dem GwG, dem KWG und dem internationalen Informationsaustausch in Steuersachen
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Beschreibung
Sowohl das Geldwäschegesetz als auch die Abgabenordnung schreiben eine Identifizierungspflicht bei der Kontoeröffnung vor. Das GWG hat zum Ziel, die Verbrechensbekämpfung zu erleichtern. Die Bestimmungen der AO sollen die ordnungsgemäße Besteuerung s...
Spezifikationen
Sprache
- Deutsch
Autor
- Heinz-Jürgen Tischbein
- Peter Langweg
- Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Kollektion
- BVR-Bankenreihe
Auflage
- 7
Erscheinungsjahr
- 2024
Erscheinungsland
- Deutschland
Format
- Buch (Softcover)
Detailformat
- Softcover
Anzahl Seiten
- 505