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Buch (Hardcover): Fachbuch
Geldwäscherecht
Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft
Verlag:
Schäffer-Poeschel Verlag Unsere-Artikel-Nr.: WVZLRZR
EAN: 9783791061948
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Beschreibung
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u. a. :. Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten. Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA). Monitoring/Screening. Sorgfaltspflichten. Verdachtsmeldewesen. GeldtransferVO. Strafbare Handlungen. Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
Spezifikationen
Sprache
- Deutsch
Autor
- Sebastian Glaab
- Till Christopher Otto
- Anna Izzo-Wagner
Erscheinungsjahr
- 2024
Format
- Buch (Hardcover)
Anzahl Seiten
- 284