Geldwäscherecht

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u. a. :. Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten. Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA). Monitoring/Screening. Sorgfaltspflichten. Verdachtsmeldewesen. GeldtransferVO. Strafbare Handlungen. Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.