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Buch (Hardcover): Fachbuch
Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Verlag:
De Gruyter Unsere-Artikel-Nr.: 6RG7L52
EAN: 9783111510125
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Beschreibung
Deutsch. Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u. a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes. Englisch. The work deals with the statutory and regulatory obligations in place to combat money laundering and terrorist financing. It describes in detail the multifaceted obligations that the Money Laundering Act (GwG) and other laws give rise to and how they can be implemented in practice. It covers the new EU Money Laundering Regulation, the new EU Money Laundering Directive, the AMLA Regulation, and the Fighting Financial Crime Act.
Spezifikationen
Sprache
- Deutsch
Autor
- Steffen Barreto Da Rosa
- Achim Diergarten
Kollektion
- De Gruyter Praxishandbuch
Auflage
- 3
Erscheinungsjahr
- 2025
Format
- Buch (Hardcover)
Anzahl Seiten
- 626